如興:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會查核報告。

3：113年度私募實際辦理情形報告。

4：本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。

5：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書暨財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。(新增)

2：本公司擬辦理114年私募普通股或/及國內

無擔保轉換公司債案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：無。