兆利:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：新北市新莊區五工五路十三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業報告書。

2：審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。

3：一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

5：本公司間接投資大陸情形報告。

6：發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。

2：承認本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：董事會決議新增討論事項二、討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。