海德威:本公司董事會決議114年股東常會修訂討論事項

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書

2：113年度審計委員會審查報告書

3：113年度員工酬勞分配情形報告

4：國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案

2：113年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂公司章程案

2：對大陸投資案

3：擬辦理私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/22

12.停止過戶截止日期：114/06/20

13.其他應敘明事項：無