大統新創:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜(補充報告案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告。

2：審計委員會審查一一三年度決算書表報告。

3：一一三年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

5：一一三年下半年度盈餘分配案。

6：修訂本公司「永續發展實務守則」報告(補充案)。

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：

1：無

9.召集事由五：

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：無