可寧衛:公告本公司選任第十一屆董事（含獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:114/05/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事（含獨立董事）

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事／楊慶祥

(2)董事／楊永發

(3)董事／張坤裕

(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰

(5)獨立董事／楊文哉

(6)獨立董事／張祖恩

(7)獨立董事／樊國恕

(8)獨立董事／洪榮勳

4.舊任者簡歷:

(1)可寧衛(股)公司董事長

(2)可寧衛(股)公司董事、總經理

(3)可寧衛(股)公司董事

(4)可寧衛(股)公司董事

(5)可寧衛(股)公司獨立董事

(6)可寧衛(股)公司獨立董事

(7)可寧衛(股)公司獨立董事

(8)可寧衛(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事／楊慶祥

(2)董事／楊永發

(3)董事／張坤裕

(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮

(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰

(6)獨立董事／楊文哉

(7)獨立董事／張祖恩

(8)獨立董事／樊國恕

(9)獨立董事／洪榮勳

6.新任者簡歷:

(1)可寧衛(股)公司董事長

(2)可寧衛(股)公司董事、總經理

(3)可寧衛(股)公司董事

(4)吉園(股)公司董事長、和倉事業(股)公司董事長

(5)可寧衛(股)公司董事

(6)可寧衛(股)公司獨立董事

(7)可寧衛(股)公司獨立董事

(8)可寧衛(股)公司獨立董事

(9)可寧衛(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事／楊慶祥：6,056,350股

(2)董事／楊永發：0股

(3)董事／張坤裕：150,000股

(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮：5,526,223股

(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰：5,526,223股

(6)獨立董事／楊文哉：7,000股

(7)獨立董事／張祖恩：0股

(8)獨立董事／樊國恕：11,000股

(9)獨立董事／洪榮勳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/07/01～114/06/30

11.新任生效日期: 114/07/01

12.同任期董事變動比率: 不適用。

13.同任期獨立董事變動比率: 不適用。

14.同任期監察人變動比率: 不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。