金雨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司民國113年度營業報告。

2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

4：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5：民國113年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。

6：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3：解除董事競業禁止之限制。

4：擬辦理私募現金增資發行新股案。（本次新增）

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：無