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公告

台耀:本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

鉅亨網新聞中心


第17款


公司代號:4746


公司名稱:台耀

發言日期:2025/05/08

發言時間:15:47:35

發言人:羅玉貞

1.董事會決議日期:114/05/08

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2

(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

1:本公司113年度營業報告案。

2:本公司審計委員會審查113年度決算表冊案。

3:本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4:本公司113年董事酬金報告案。

6.召集事由二:承認事項

1:本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2:本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三:討論事項

1:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2:以資本公積發放現金案。(本次新增)

8.召集事由四:選舉事項

1:本公司第十一屆董事選任案。

9.召集事由五:其他事項

1:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無

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