金益鼎:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜(變更召開地點)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/18

3.股東會召開地點：本公司西濱廠會議廳(新竹市香山區西濱路六段760號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：審計委員會查核報告。

3：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5：『公司治理實務守則』修訂案。

6.召集事由二：承認事項

1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂『公司章程』案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/20

12.停止過戶截止日期：114/06/18

13.其他應敘明事項：(一)受理董事候選人提名、審核標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

2.本次股東常會應選九名董事(含獨立董事四名)，股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司訂於114年4月7日起至114年4月17日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷、惟獨立董事候選人應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條之證明文件或聲明書正本。被提名人如為公立大專校院專任教師者，應取得學校核准文件(同意函)。提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。

3.本公司受理股東提名之審核標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人提名：

、提名股東於公告受理期間外提出。

、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

、提名人數超過應選名額。

、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

、被提名人不符法定資格(法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件)。

4.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段599號 電話：03-5182368﹞。

(二)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月7日起至114年4月17日止每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

、該議案非股東會所得決議者。

、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

、該議案於公告受理期間外提出者。

、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

3.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段599號 電話：03-5182368﹞。