新鉅科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增訂召集事由)。

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：台中市后里區福容路88號（麗寶福容大飯店一樓海棠廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營運報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：113年度背書保證辦理情形報告。

4：大陸地區投資事項報告。

5：本公司辦理私募有價證券報告。

6：本公司虧損達實收股本二分之一。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書暨財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：擬修正公司「章程」案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/25

10.停止過戶截止日期：114/06/23

11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。(2)本公司受理本次股東常會持有1%股份以上股東提案期間，並無接獲股東提案。