宇環:公告本公司一一四年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

第6款

1.發生變動日期:114/05/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

自然人董事:

胡秀杏

獨立董事：

吳雅娟

曾秀敏

胡家莉

4.舊任者簡歷:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長

志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事

自然人董事:

胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理

獨立董事：

吳雅娟，吳雅娟會計師事務所負責人

曾秀敏，中華開發資本股份有限公司資深協理退休

胡家莉，生脈生物科技股份有限公司執行董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

自然人董事:

胡秀杏

獨立董事：

施宸勝

許哲瑋

翁佳妤

6.新任者簡歷:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長

志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事

自然人董事:

胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理

獨立董事：

施宸勝，集鼎企業有限公司副總經理(綜理財務事務)

許哲瑋，立淞投資股份有限公司董事長

翁佳妤，高林股份有限公司南亞課高級管理師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民 30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:李明熹 30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 30,821,897股

自然人董事:

胡秀杏 0股

獨立董事：

施宸勝 0股

許哲瑋 30,000股

翁佳妤 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無