燁輝:修正本公司114年股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/18

3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：買回本公司股份執行情形報告。

4：113年度董事酬勞分派情形報告。

5：本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。

6：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度決算表冊。

2：承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四：選舉事項

1：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/20

12.停止過戶截止日期：114/06/18

13.其他應敘明事項：無。