鼎炫-KY:公告本公司董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜(變更召開地點及增加召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/05

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。

3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4：114年庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度各項決算表冊案。

2：承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

1：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

1：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：114年股東常會受理股東提案時間，業已於114年3月13日

重訊公告在案，並於114年3月18日及114年3月28日完成。