凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/05/02

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司114/05/02董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國114年第1季合併財務報告案。

二、通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案。

三、通過本公司基層員工範圍暨修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」案。

四、通過修訂「公司章程」部分條文案。

五、通過本公司民國113年度永續報告書案。

六、通過訂定永續報告書重大主題鑑別週期案。

七、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資

基準日案。

八、通過向銀行申請授信額度延展案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。