益鈞環科*:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第32款

1.董事會決議日期:114/04/28

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國113年度虧損撥補案。

(3)本公司112年度現金增資計畫變更案。（新增）。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(2)本公司向關係人取得使用權資產案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:無。