水星生醫*:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:114/04/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:林玉龍

(2)董事:梁耀仁

(3)獨立董事:江秉穎

(4)獨立董事:申心蓓

(5)獨立董事:陳富祥

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:林玉龍

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事長兼發言人

健生活(股)公司 董事長

土星永續(股)公司 董事

利百景(股)公司 董事

天龍材料(股)公司 董事

鑽德科技(股)公司 董事

湛天創新科技(股)公司 監察人

瑞利光智能(股)公司 監察人

(2)董事:梁耀仁

台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

土星永續(股)公司 董事兼顧問

(3)董事:江秉穎

思維連鎖睡眠醫學中心 總院長

中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授

思惟睡眠科技股份有限公司 董事長

美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授

(4)獨立董事:申心蓓

無限維度管理顧問(股)公司 董事長

全國律師聯合會ESG委員會 主任委員

台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事

群創光電(股)公司 獨立董事

(5)獨立董事:陳富祥

中國文化大學 會計系兼任教授

榮富投資有限公司 負責人

4.許可從事競業行為之期間:114/04/25~117/04/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無