中信造船:代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司113年度員工酬勞分派案。

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法

第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。