中信金:公告子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)決議許可董事長(謝載祥)競業行為。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。