新穎生醫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(異動召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)私募有價證券辦理情形報告。(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)

(3)擬辦理發行「限制員工權利新股」案。(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

民國114年4月19日至民國114年5月16日

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