光晟生技:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛一路460號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會審查報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業行為之限制案。。

(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國114年4月18日至

114年4月28日止，凡有意提案之股東應於114年4月28日下午5時前送達，並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司

財會處(地址：台南市善化區大利二路1號)。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月

23日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)