日月光投控:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。