普達系統:公告本公司通過114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會查核報告。

(3) 113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2) 修訂「公司章程」案。

(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:第8屆7席董事(含獨立董事3席)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無。