優你康：公告本公司民國104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1.一○三年度營業報告。

2.監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.一○三年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項：

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.補選本公司兩席董事及一席獨立董事選舉案。

3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無