寶德科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)承認103年度營業報告書及財務報表承認案

(2)承認103年度盈餘分派案

討論事項:

(1)通過103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案

(2)通過修訂「公司章程」案

(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」案

(4)通過修訂「股東會議事規則」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :

(1)自一Ｏ三年度分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣16,279,940元轉增資，

發行新股1,627,994股。

(2)自一Ｏ三年度分配盈餘項下提撥員工紅利新台幣3,970,718元轉增資，

其發行股數以股東會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股

之員工紅利以現金發放。