如興:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度私募實際辦理情形報告。

(4)本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。

(5)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。