暉盛:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路100號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.113年度營業報告

b.113年度審計委員會決算表冊查核報告

c.113年度現金股利分派情形報告

d.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

e.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文及增訂

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

a.113年度營業報告書及財務報表案

b.113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案

b.本公司盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自

民國114年4月11日起至4月21日止，凡有意提案之股東請於

民國114年4月21日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會部

(台南市安南區科技五路100號)。

(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國

114年5月17日至6月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算

所股份有限公司) 。