高明鐵:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)董事個別酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。

(2)受理期間自114年04月02日起至114年04月14日止，凡有意提案及提名之股東應於

114年04月14日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『董事侯選人提名函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)

地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自114年05月10日至114年06月08止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份

有限公司〉。