昇達科:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資本公積配發現金情形報告。

(6)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「特定公司、關係人及集團企業交易處理程序」部分條文案。

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172 條之1第2項及第192條之1第2項規定辦理：

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上

股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間、受理處所及受理期間；

其受理期間不得少於十日。

1、提案方式：書面資料

2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）

3、受理提案及提名期間：114年4月4日至114年4月14日。

（郵寄者以郵件寄達日期為憑）

4、股東提名董事(含獨立董事)候選人名單，俟提名期間屆滿後再行召開董事會審查。