華南金:本公司董事會通過重新指派子公司華南商業銀行股份有限公司董事

第6款

1.發生變動日期:114/03/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳芬蘭

(2)董事：林知延

(3)董事：黃俊智

(4)董事：林志揚

(5)董事：顏薇玲

(6)董事：林知佑

(7)董事：周登正

(8)董事：李許元齡

(9)董事：沈嘉瑩

(10)董事：羅時芳

(11)董事：許銘吉

(12)董事：黃美祝

(13)董事：梁美玲

(14)董事：王英賢

(15)董事：缺額

(16)獨立董事：陳一端

(17)獨立董事：楊民賢

(18)獨立董事：陳松棟

(19)獨立董事：駱秉寬

(20)監察人：缺額

(21)監察人：顏惠重

(22)監察人：陳國屏

(23)監察人：林寶惜

(24)監察人：黃向晨

4.舊任者簡歷:

(1)華南金融控股股份有限公司董事長

(2)華南商業銀行股份有限公司副董事長

(3)華南商業銀行股份有限公司常務董事兼總經理

(4)永琦資產管理股份有限公司董事長

(5)財團法人吾心文教基金會董事暨執行長

(6)華南金創業投資股份有限公司副總經理

(7)味台食品工業股份有限公司董事長

(8)華南永昌證券投資信託股份有限公司董事

(9)華南金融控股股份有限公司董事

(10)中華經濟研究院研究員

(11)台灣金融服務業聯合總會副秘書長

(12)輔仁大學管理學院院長

(13)臺灣銀行總務處處長

(14)華南商業銀行中區通路管理中心資深輔導專員

(15)缺額

(16)華南商業銀行常務獨立董事

(17)華南金融控股股份有限公司獨立董事

(18)誠泰法律事務所合夥律師

(19)中華獨立董事協會理事長

(20)缺額

(21)德合股份有限公司董事長

(22)永陞投資股份有限公司投資部協理

(23)財團法人海外信用保證基金董事長

(24)安永圓方國際法律事務所資深律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳芬蘭

(2)董事：林知延

(3)董事：黃俊智

(4)董事：林志揚

(5)董事：顏薇玲

(6)董事：林知佑

(7)董事：陳榮宗

(8)董事：李許元齡

(9)董事：沈嘉瑩

(10)董事：羅時芳

(11)董事：謝明(山+夆)

(12)董事：黃美祝

(13)董事：梁美玲

(14)董事：王英賢

(15)董事：吳燈燃

(16)獨立董事：陳一端

(17)獨立董事：楊民賢

(18)獨立董事：陳松棟

(19)獨立董事：駱秉寬

6.新任者簡歷:

(1)華南金融控股股份有限公司董事長

(2)華南商業銀行股份有限公司副董事長

(3)華南商業銀行股份有限公司常務董事兼總經理

(4)永琦資產管理股份有限公司董事長

(5)財團法人吾心文教基金會董事暨執行長

(6)華南金創業投資股份有限公司副總經理

(7)元禎企業股份有限公司獨立董事

(8)華南永昌證券投資信託股份有限公司董事

(9)華南金融控股股份有限公司董事

(10)中華經濟研究院研究員

(11)財政部財政資訊中心副主任

(12)輔仁大學管理學院院長

(13)臺灣銀行總務處處長

(14)華南商業銀行中區通路管理中心資深輔導專員

(15)臺灣銀行(股)公司董事會秘書室主任秘書兼人力資源處處長

(16)華南商業銀行常務獨立董事

(17)華南金融控股股份有限公司獨立董事

(18)誠泰法律事務所合夥律師

(19)中華獨立董事協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有10,445,000,000股(100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/29至113/09/28

11.新任生效日期:114/03/14

12.同任期董事變動比率:NA

13.同任期獨立董事變動比率:NA

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:NA

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無