海德威:本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度員工酬勞分配情形報告

(4)國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)對大陸投資案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無