南寶:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司113年度董事酬金報告

(6)修訂本公司「董事會議事規則」案

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。

(1)受理提案期間：114年04月07日起至114年04月17日止

(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部

(地址：台南市西港區中山路519號)

(3)受理方式：書面提案

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：114年05月17日起至114年06月14日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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