光焱科技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)

(南部科學園區 高雄園區行政大樓 401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司113年度營業報告。

(2) 本公司113年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項

並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月28日起至民

國114年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國114年4月7日17時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：光焱科技股份有限公司財務部。（地址：高雄

市路竹區路科五路96號1樓）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

114年5月3日起至114年5月31日止〈電子投票平台：台灣集

中保管結算所股份有限公司〉。