華盈:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度私募有價證券執行情形。

(4)113年度現金股利分派情形報告。

(5)113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司辦理114年度私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無