新日興:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度關係人交易情形報告

(5)國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度財務報表及營業報告書案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)本(114)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事

候選人名單：

受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。

受理股東提案期間：自114年4月01日至114年4月10日下午四時止。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為114年5月10日起至

114年6月7日止。

(4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，

屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。

(5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自114年04月12日起至114年6月10日止

停止轉換。