新海:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓8樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)113年度營業報告書及財務報表。

(三)113年度審計委員會審查報告書。

(四)修正本公司「董事會議事規範」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選本公司第21屆獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項:

(一)解除本公司補選第21屆獨立董事之競業禁止。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)、股東會召開時間為114/06/19上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案

及提名期間，自114年4月10日起至114年4月21日止，受理地點為本公司股務課，

地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。

(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至

114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。