商億-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關訊息(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:大瀚環球商務中心 市府中心（台北市信義區忠孝東路四段

560號8樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2024度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告。

(3)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

(5)本公司庫藏股買回股份執行情形報告。

(6)本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案（特別決議）。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選八席董事（含四席獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司新任董事之競業禁止案（特別決議）。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本次股東會受理股東提案及董事提名

相關事宜如下:

受理提案期間:自114年04月07至114年04月16日

受理提案處所:商億全球控股有限公司 臺北市大安區敦化南路二段97號2樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:114年05月14日至114年

06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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