驊宏資:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告書

（2）113年度審計委員會查核報告書

（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形

（4）113年度現金股利分派情形報告

（5）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度決算表冊案

（2）113年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。