德淵:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告書。

(二)本公司113年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司分派113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(四)報告本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)本公司訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(二)討論本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。

(三)討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選11席董事（含獨立董事4席）案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事及法人董事代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東書面提案及提名董事：

a.受理期間：114年3月22日起至114年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案。

b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）。

c.受理方式：凡有意提案或提名之股東請於114年4月1日下午4時前提出並敘明

聯絡人方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理

期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或

『董事候選人提名函件』字樣）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自114年4月29日至114年5月26日止。

b.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw