光罩:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區管理局竹南科學園區行政服務中心2樓會議室(苗栗縣

竹南鎮科研路36號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核表冊報告。

(3)本公司及子公司113年度背書保證辦理情形報告。

(4)本公司國內有擔保普通公司債辦理情形報告。

(5)本公司113年度股東常會通過私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(3)私募有價證券案。

(4)解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

公司受理股東提案期間:自114/03/14起至114/03/24下午5時止。

受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部

(300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)