AMAX-KY:公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號10樓 (1001會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告

(2)2024年度審計委員會審查報告

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及財務報表案

(2)2024度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案(應以特別決議通過)

(2)發行2025年限制員工權利新股案(應以特別決議通過)

(3)辦理公開募集發行普通股或私募方式發行普通股案(應以特別決議通過)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第三屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案(應以特別決議通過)

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

本公司將於2025年3月21日起至2025年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於2025年3月31日下午5時前 [郵寄者請於2025年3月31日

下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送]，

依公司法第172條之1規定辦理提案手續，

受理提案處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司

(地址：台北市中山區南京東路二段137號14樓，電話：02-77519856)