合邦:合邦電子董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一三年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一一一年減資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂「公司章程」案。

(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年

6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會

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