康和證:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市基隆路一段176號B2本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月23日止

逕自登入台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其相關說明投票。

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