穎漢:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年股東會私募普通股辦理情形報告。

(4)一一○年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。。

(2)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，期間自

民國114年3月21日起至114年3月31日止，凡有意提案之股東務必

於民國114年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會回覆是否列為議案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司財務部)。

2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。