宏碁智醫:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告。

(4)虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)本公司民國113年度虧損撥入承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午5時止，受

理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：

新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依

法令規定辦理並另行公告之。