公勝保經:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號（林皇宮酒店2樓皇席廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊承認案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」修訂案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前

辦理之現金增資認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。