錸德:代重要子公司博錸科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路42號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度監察人查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董監事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/20

11.停止過戶截止日期:114/05/19

12.其他應敘明事項:無。