宣德:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵飯店鑽石廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會審查報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度背書保證情形報告。

5.國內第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無