欣高:公告本公司113年度股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/02

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號

(本公司六樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:一、113年度營業報告。

二、審計委員會查核113年度決算表冊報告。

三、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:一、公司113年度營業報告書

及決算表冊案。二、公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/04

12.停止過戶截止日期:114/06/02

13.其他應敘明事項:(一)本公司自114年3月29日起至

113年4月8日止（上午9時至下午4時）受理股東提案申

請。受理提案處所：高雄市苓雅區民權一路12號5樓

(管理部)。(二)本公司盈餘分配經董事會擬議每股

配發現金1.80元。