數泓科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:寶雄漁樂碼頭二樓釣魚人講堂(台中市潭子區中山路三段11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月2日起

至民國114年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

114年4月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送

受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提名董事(含獨立董事)候選人，本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月14日止

受理董事(應選名額7名)及獨立董事(應選名額3名)候選人提名，凡有意提名之股東，務

請於114年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入

候選人名單。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣

，以掛號函件寄送。

受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10日起至114年6月7

日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。