飛捷:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司113年度營業狀況報告

2、本公司113年度審計委員會審查報告

3、本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、承認113年度決算表冊案

2、承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案之期間為114/04/01~114/04/11(共計11天)

受理處所為台北市內湖區行愛路168號(本公司財務處)