毅嘉:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度董事酬金領取情形報告。

(5)113年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(6)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定辦理，自114年4月11日至114年4月21日止受理持有本

公司1%股份之股東，採書面方式掛號郵件向本公司114年常會提案申請。受理處所：

毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間，自114年5月20日至114年6月16日。